• Afiliación

    CetifMás de 30.000 profesionales componen el ecosistema: facilitamos el encuentro y el intercambio entre bancos, aseguradoras y empresas en un centro académico, un entorno competente e independiente, para compartir conocimientos, experiencias y estrategias sobre los motores de cambio más innovadores.

  • Eventos

    Workshop Summit WebinarMás de 60 actos, entre los que se incluyen Actos principales ( y ) y Actos comunitarios (relacionados con actividades de investigación) y : reunimos a bancos, compañías de seguros y empresas para que compartan tendencias y retos con el fin de esbozar estrategias de desarrollo innovadoras.

research

Cumplimiento digital HUB 2022

Community Event Research MeetingTemas tratados en y :

  • Procesos de distribución y control remoto de redes: novedades
  • Los nuevos riesgos de sostenibilidad y el sistema de controles internos
  • DORA y AIA en el trabajo: efectos sobre el cumplimiento de la normativa informática
  • Cumplimiento de la normativa de próxima generación: datos, IA y Algo-Governance

Research Perspectivas de la Comunidad

Objetivos

AML El HUB de Cumplimiento Digital está dirigido a las áreas de Control Interno, Cumplimiento, Legal y de entidades financieras. La Comunidad agrega competencias de áreas especializadas para hacer efectivo el networking y rentabilizar el intercambio de know-how entre pares. Las competencias y experiencia de los participantes en proyectos estratégicos y de transformación digital contribuyen a poner en valor las mesas operativas y los resultados del HUB.

La ruta

1
Día 1
Concluido
2
Día 2
Concluido
3
Día 3
Concluido
4
Día 4
Concluido
10:00 - 13:00
10.03.2022
Procesos de distribución y control remoto de redes: novedades
Dual Mode

La reunión tiene por objeto debatir, entre otros, los siguientes temas:

  • POG y conducta empresarial en los nuevos ecosistemas financieros
  • Ecosistemas financieros y gobernanza
  • RegTech para el control de los procesos de distribución
14:30 - 16:00
10.03.2022
Research Presentación del proyecto | Digital Compliance HUB 2022

Research Ilustración de los objetivos y métodos de trabajo, puesta en común y validación con el Grupo.

10:00 - 13:00
10.05.2022
Los nuevos riesgos de sostenibilidad y el sistema de controles internos
Modo dual

La reunión pretende abordar los siguientes temas:

  • clasificación de los activos ESG
  • transparencia e información al cliente
  • Mercado destinatario, distribución de productos e idoneidad para las ESG
14:30 - 16:00
10.05.2022
Presentación de las herramientas de investigación | Digital Compliance HUB

Research Ilustración de los modelos de entrada, encuestas y datos necesarios, puesta en común y validación con el Grupo.

Entre los temas del día:

  • Ley de Inteligencia Artificial e impacto en los procesos;
  • DORA, riesgos informáticos e impacto en la conformidad informática;
  • La seguridad de la información y el papel del cumplimiento
10:00 - 13:00
14.09.2022
DORA y AIA en el trabajo: efectos sobre el cumplimiento de la normativa informática
Dual Mode

La reunión pretende abordar los siguientes temas:

  • Ley de Inteligencia Artificial e impacto en los procesos
  • DORA, riesgos informáticos e impacto en la conformidad informática
  • La seguridad informática y el papel del cumplimiento
14:30 - 16:00
14.09.2022
Presentación de los resultados preliminares | Digital Compliance HUB

Research Research Ilustración de los datos preliminares del Proyecto, puesta en común y validación con el Grupo

Entre los temas del día:

  • Cumplimiento basado en datos;
  • Gestión y control de riesgos digitales y tecnológicos;
  • Cumplimiento normativo digital, RegTech y su impacto en las competencias de cumplimiento normativo
10:00 - 13:00
13.10.2022
Cumplimiento de la normativa de próxima generación: datos, IA y Algo-Governance
Dual Mode

La reunión pretende abordar los siguientes temas:

  • cumplimiento basado en datos
  • gestión y control de riesgos digitales y tecnológicos
  • cumplimiento digital, RegTech y el impacto en las competencias de cumplimiento
14:30 - 16:00
13.10.2022
Presentación final de resultados | Digital Compliance HUB

Research Ilustración del análisis completo y consideraciones resumidas, puesta en común y validación con el Grupo.

Lo Steering Committee

Socios

Empresas y socios tecnológicos implicados en el desarrollo.