• Afiliación

    CetifMás de 30.000 profesionales componen el ecosistema: facilitamos el encuentro y el intercambio entre bancos, aseguradoras y empresas en un centro académico, un entorno competente e independiente, para compartir conocimientos, experiencias y estrategias sobre los motores de cambio más innovadores.

  • Eventos

    Workshop Summit WebinarMás de 60 actos, entre los que se incluyen Actos principales ( y ) y Actos comunitarios (relacionados con actividades de investigación) y : reunimos a bancos, compañías de seguros y empresas para que compartan tendencias y retos con el fin de esbozar estrategias de desarrollo innovadoras.

research

Cumplimiento digital para la banca HUB 2025

Temas de fondo para el año 2025

  • ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA CREDITICIA 
  • CUMPLIMIENTO DE GEN-AI
  • INFORMÁTICA Y CONFORMIDAD DIGITAL PARA LA BANCA 
  • GREENWASHING Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA ESG

Objetivos

La ruta

1
Día 1
2
Día 2
Siguiente
3
Día 3
4
Día 4
  • Evolución y efectos de la CCD
  • La nueva disciplina del sobreendeudamiento
  • IA y transparencia de los modelos de puntuación
10:00 - 13:00
06.03.2025
1ER CUMPLIMIENTO DIGITAL PARA EL CENTRO BANCARIO - ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA CREDITICIA
Modo dual

La reunión pretende abordar los siguientes temas: 

  • Evolución y efectos de la CCD
  • La nueva disciplina del sobreendeudamiento
  • IA y transparencia de los modelos de puntuación
14:00 - 16:30
06.03.2025
RESEARCH MEETING 1ER CUMPLIMIENTO DIGITAL PARA EL CENTRO BANCARIO 2025
  • AI Act, Algo-Governance: qué efectos sobre el uso de GenAI
  • Marco de control para la IA y la GenAI
  • GenAI en los procesos de conformidad
10:00 - 13:00
15.05.2025
COMMUNITY EVENT CROSS DIGITAL COMPLIANCE FOR BANKING HUB + DIGITAL COMPLIANCE FOR INSURANCE HUB: GEN-AI COMPLIANCE
Modo dual

La reunión pretende abordar los siguientes temas:

  • AI Act, Algo-Governance: qué efectos sobre el uso de GenAI
  • Marco de control para la IA y la GenAI
  • GenAI en los procesos de conformidad
14:00 - 16:30
15.05.2025
RESEARCH MEETING 2ª CONFORMIDAD DIGITAL PARA EL CENTRO BANCARIO 2025
  • La evolución del Cumplimiento Informático entre herramientas, competencias y regtech
  • Cumplimiento digital: privacidad desde el diseño, identidad y lucha contra el fraude
  • DORA y la extensión del cumplimiento a terceros
10:00 - 13:00
23.09.2025
3ª EDICIÓN DE DIGITAL COMPLIANCE FOR BANKING HUB - IT & DIGITAL COMPLIANCE FOR BANKING
Modo dual

La reunión pretende abordar los siguientes temas:

  • La evolución del Cumplimiento Informático entre herramientas, competencias y regtech
  • Cumplimiento digital: privacidad desde el diseño, identidad y lucha contra el fraude
  • DORA y la extensión del cumplimiento a terceros
14:00 - 16:30
23.09.2025
RESEARCH MEETING 3ª CONFORMIDAD DIGITAL PARA EL CENTRO BANCARIO 2025
  • Finance Plan de Acción sobre Sostenibilidad y actualización de la normativa
  • Evaluación y gestión del lavado verde: herramientas y prácticas
  • Lavado verde en el POG y régimen sancionador
10:00 - 13:00
13.11.2025
COMMUNITY EVENT CROSS DIGITAL COMPLIANCE FOR BANKING HUB + DIGITAL COMPLIANCE FOR INSURANCE HUB: GREENWASHING AND ESG REGULATORY UPDATE
Modo dual

La reunión pretende abordar los siguientes temas:

  • Finance Plan de Acción sobre Sostenibilidad y actualización de la normativa
  • Evaluación y gestión del lavado verde: herramientas y prácticas
  • Lavado verde en el POG y régimen sancionador
14:00 - 16:30
13.11.2025
RESEARCH MEETING 4ª CONFORMIDAD DIGITAL PARA EL CENTRO BANCARIO 2025

Lo Steering Committee