• Afiliación

    CetifMás de 30.000 profesionales componen el ecosistema: facilitamos el encuentro y el intercambio entre bancos, aseguradoras y empresas en un centro académico, un entorno competente e independiente, para compartir conocimientos, experiencias y estrategias sobre los motores de cambio más innovadores.

  • Eventos

    Workshop Summit WebinarMás de 60 actos, entre los que se incluyen Actos principales ( y ) y Actos comunitarios (relacionados con actividades de investigación) y : reunimos a bancos, compañías de seguros y empresas para que compartan tendencias y retos con el fin de esbozar estrategias de desarrollo innovadoras.

Advisory

BAM - Modelo de análisis del comportamiento

Advanced Analytics El proyecto se enmarca en la trayectoria de desarrollo de la función de Auditoría para la utilización de los activos de información corporativos, contribuyendo a la mejora de los controles a través de un enfoque experimental de con el uso de modelos no supervisados con el fin de crear un sistema modular que, mediante el uso de algoritmos y la explotación de Big Data, permita identificar cualquier situación atípica de comportamiento de los consultores.

Misión y objetivos

El sistema pretende priorizar los puestos de mayor riesgo en función de la capacidad de la estructura de auditoría, de forma modular, según las dimensiones de interés para la estructura (por ejemplo, beneficio para el Banco, comportamiento ético, etc.) mediante la creación de un "boletín de conducta".

El perímetro elegido para el proyecto es el de los asesores financieros, que constituyen un canal de negocio en rápido crecimiento y, en consecuencia, representan un área de riesgo creciente sobre la que reforzar el control.

Las operaciones de los asesores se rastrean en el sistema de información de la empresa y los datos relacionados estarán disponibles en la plataforma Big Data en un Data Warehouse estructurado, con el fin de acelerar la fase de Exploración de Datos mediante el estudio de diferentes perspectivas, como la estructura de la cartera, los activos, las operaciones y el tipo de cliente.

El desarrollo y fundamentación del Caso de Uso también permite:

  • mejorar el sistema de control de auditoría de la red corporativa mediante nuevas metodologías;
  • experimentar con un modelo no supervisado utilizando herramientas informáticas y los datos disponibles;
  • desarrollar un sistema modular que pueda evolucionar con el tiempo y reproducirse en otros entornos de auditoría;
  • Advanced Analytics adquirir nuevas metodologías a través de la Transferencia de Conocimientos.
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