• Afiliación

    CetifMás de 30.000 profesionales componen el ecosistema: facilitamos el encuentro y el intercambio entre bancos, aseguradoras y empresas en un centro académico, un entorno competente e independiente, para compartir conocimientos, experiencias y estrategias sobre los motores de cambio más innovadores.

  • Research

    16 Centros de investigación centrados en dinámicas de evolución estratégica, actualizaciones normativas, prácticas organizativas y de procesos, efectos de la digitalización: estudiamos las tendencias de innovación y las mejores prácticas y las compartimos con nuestras comunidades.

  • Eventos

    Workshop Summit WebinarMás de 60 actos, entre los que se incluyen Actos principales ( y ) y Actos comunitarios (relacionados con actividades de investigación) y : reunimos a bancos, compañías de seguros y empresas para que compartan tendencias y retos con el fin de esbozar estrategias de desarrollo innovadoras.

Evento

Cumplimiento basado en datos

24.10.2023 10:00 - 13:00 Modo dual

Presentación del acto

La reunión pretende abordar los siguientes temas:

  • Datos y cultura informática en cumplimiento de la normativa
  • AML análisis e inteligencia artificial para el cumplimiento de la normativa
  • digital y evolución del sistema de controles internos

Agenda del día

fecha: 24.10.2023
hora: 10:00:00
Chiara Frigerio
Profesor de Organización de Empresas y Secretario General Cetif
Università Cattolica del Sacro Cuore
Apertura del acto por la Prof. Chiara Frigerio
fecha: 24.10.2023
hora: 10:15:00
Julia Schneider
Investigador en Derecho Económico
Università Cattolica del Sacro Cuore
Cumplimiento basado en datos
fecha: 24.10.2023
hora: 10:45:00
Valerio Cencig
Responsable de Cumplimiento y Transformación Digital y de Datos
Intesa Sanpaolo
Revisión de críticas negativas
fecha: 24.10.2023
hora: 11:15:00
Michele Belloli
Director
Respuesta
Federica Strapparava
Director
Respuesta
Cumplimiento de la normativa basado en datos: marco y aplicaciones
fecha: 24.10.2023
hora: 11:45:00
Héctor Carnead
Jefe del Departamento de Cumplimiento del Grupo
Grupo bancario Monte dei Paschi di Siena
Roberta Lacagnina
Responsable de Cumplimiento Nacional
Zúrich
Emilio Migliorati
AdvisoryJefe de Cumplimiento - , Supervisión y Controles
Generali Italia
Mesa redonda

Socios