• Afiliación

    CetifMás de 30.000 profesionales componen el ecosistema: facilitamos el encuentro y el intercambio entre bancos, aseguradoras y empresas en un centro académico, un entorno competente e independiente, para compartir conocimientos, experiencias y estrategias sobre los motores de cambio más innovadores.

  • Eventos

    Workshop Summit WebinarMás de 60 actos, entre los que se incluyen Actos principales ( y ) y Actos comunitarios (relacionados con actividades de investigación) y : reunimos a bancos, compañías de seguros y empresas para que compartan tendencias y retos con el fin de esbozar estrategias de desarrollo innovadoras.

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AML EN LA ERA DE LAS CRIPTOMONEDAS Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: NOVEDADES NORMATIVAS Y MEJORES PRÁCTICAS

1-4 DÍAS DUAL MODE
16-17 de octubre de 2024
Para los madrugadores
-100,00 euros
Con inscripción por
16.09.2024
Fecha límite de inscripción: 10.10.2024

La creciente difusión de las nuevas tecnologías en el ámbito financiero, las monedas virtuales y las criptomonedas están siendo objeto de una minuciosa regulación a escala nacional e internacional con el objetivo de prevenir y reducir las actividades delictivas y de lucha contra el blanqueo de capitales.

Fecha
16-17 de octubre de 2024
Industria
INDUSTRIA TRANSVERSAL
Áreas temáticas
Auditoría, Cumplimiento y Asuntos Jurídicos
Idioma
Italiano
Contactar con un tutor
Descargar el programa
Cuota de inscripción
Adherente Cetif
850 EUROS + IVA*.
No adherente Cetif
1000 EUROS + IVA*.
*Cuota por participante
Descuentos y concesiones
A quién va dirigido

Mandos intermedios y superiores, contables y abogados que trabajen en el sector bancario y de seguros en los siguientes ámbitos: lucha contra el blanqueo de capitales, cumplimiento y controles internos.

 

N.B. Cuota de inscripción para miembros de AssoAML: 850 euros + IVA 

 

Objetivos de aprendizaje
  • Proporcionar una visión general de los temas de mayor actualidad en materia de PBC/FT, con especial atención al sector de las criptomonedas.
  • Ilustrar los próximos cambios normativos en Europa 

  • Identificar las mejores prácticas del sector

El formato

Técnicas de enseñanza innovadoras y eficaces orientadas a la transferencia de conocimientos y comportamientos a través de: 

  • conferencias teóricas
  • momentos de consolidación y revisión crítica de contenidos
  • ejercicios y simulaciones
  • caso práctico y referencia

Programa del curso

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